地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用及刑事法制对策
文献类型：期刊
作者：刘伟[1]
机构：[1]黑龙江省海林市人民检察院
[2]中国人民大学法学院
年：2008
期刊名称：中国检察官
期：7
页码范围：12-13
增刊：增刊
所属部门：法学院
语言：中文
ISSN：1008-6676
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgjcg200807005.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1008-6676.2008.07.005
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关键词：刑事法制;地下钱庄;犯罪分子;上游犯罪;行为规定;金融管理秩序;非法经营罪;集资诈骗罪;犯罪所得;黑社会性质组织;
摘要： 一、地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用概言之,地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用,就是为走私、毒品、腐败等犯罪分子提供洗钱、非法汇兑和为一些人提供非法的资金转移通道.通常,这些地下钱庄在经营上具有3个特点:
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