金融机构走出去之后
文献类型：期刊
作者：涂永红[1]
机构：中国人民大学国际货币研究所;中国人民大学财政金融学院
年：2016
期刊名称：金融博览
期：6
页码范围：22-23
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1673-4882
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jrxxck201606005.aspx
关键词：中资金融机构;反洗钱工作;洗钱风险;离岸业务;反洗钱监管;合规管理;现金交易;洗钱活动;操作风险;计划书;
摘要：最近,中国工商银行马德里分行在西班牙遭遇反洗钱调查,给所有跨国经营的中资银行再次敲响了警钟.跨国经营警钟长鸣自2008年以来,中资金融机构积极实施跟随客户的国际化战略.在企业“走出去”相对集中的地方,通过新建分支机构或者并购、参股当地的银行,开展跨国经营.五大国有银行、招商银行等股份制银行是“走出去”的主力军.除了中国银行外,中资金融机构跨国经营的时间不长,受文化、认知度等因素制约,海外分支机构的客户主要是中资企业和海外华人.随之而来的问题是,这些中资企业或者海外华人如果出现了违法违规行为,而中资金融机构又没有查出来,并为其提供了所需的金融服务,中资金融机构就会“无意识”地触犯东道国的法律或监管“红线”,受到严厉的处罚.
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