当前反洗钱工作在我国执行状况及对策的研究
文献类型：期刊
作者：李杨[1]
机构：[1]中国人民大学,北京,100872
年：2014
期刊名称：卷宗
期：12
页码范围：503-504
增刊：增刊
语言：中文
ISSN：1005-4669
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_juanz201412458.aspx
关键词：反洗钱;现实意义;网上银行
摘要：伴随经济逐渐发达,洗钱行为也呈现出更隐蔽化、多元化.洗钱活动不但使经济秩序扰乱,还容易滋生腐败,让社会风气败坏,乃至对稳定社会与国家安全产生危害.洗钱容易发生在银行,银行将反洗钱的工作做好意义重大,但银行不是公益机构,开展反洗钱的工作必然使成本增加,还可能造成市场份额减少与客户流失.本文阐明了反洗钱的现实意义与执行状况,并提出相关完善措施.
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