各单位、各部门：
根据《辽宁师范大学内部控制建设方案》（辽师大校发[2019]52号）的要求，学校于2019年7月全面启动了内部控制建设工作，通过招标采购方式聘请了中国内部控制研究中心团队（以下简称“内控中心”），开展了对单位层面及业务层面的制度流程梳理及风险评估。受疫情影响，学校内部控制建设工作自2020年初暂停。现经与内控中心洽商，即日起重启内部控制建设，并分制度补充梳理、流程与表单设计、内控验收三个阶段予以完成。具体安排如下：
一、工作阶段
1.制度补充梳理阶段
补充梳理2019年10月至2021年9月期间学校出台的，单位层面及业务层面（十五个业务模块）的管理制度文件，具体分工见附件1。
2.流程与表单设计阶段
配合内控中心做好与业务操作流程、表单设计相关的意见征求、试运行等工作，具体分工根据内控中心的安排另行确定。
3.验收阶段
学校内部控制建设联合工作小组以《高等学校内部控制实施指南》为标准，组织完成内部控制建设的验收。
二、工作要求
1.相关部门应按照内控中心的工作安排，全力配合、协同做好学校单位层面及业务层面的内控建设工作。
2.相关部门应于2021年9月27日前，将管理制度文件电子版报内控建设联合工作小组办公室，电子版要求word格式、带文件编号。
3.附件1中涉及部门如有分工调整、人员变动或暂未加入学校内控建设联合工作小组的，应重新指派副处级实职干部加入，于2021年9月24日前，报名单到内控建设联合工作小组办公室。
4.联系方式
联系人：谭春萍 ， 电话：82159088，邮箱：lsdjcc@lnnu.edu.cn。

辽宁师范大学内部控制建设联合工作小组办公室
2021年9月23日