姓名：汤俊籍贯：湖南益阳
系：信息系民族：
教研室：信息技术职称：教授
E-mail：tangjunyes@qq.com
现任职务：
社会兼职：
讲授课程：金融机构风险管理及反洗钱合规管理
研究方向： 汤俊教授自2003年开始专注于反洗钱/反恐融资领域研究，研究内容包括基于数据分析技术的客户行为模式识别与可疑金融交易甄别，金融机构风险管理，国际反洗钱/反恐融资的国际标准演进，转型国家反洗钱监管，第三方支付服务反洗钱监管等，与中国人民银行、公安部门、检察院等监管司法机构保持了密切的学术合作关系，多次赴欧洲、香港、新加坡等地进行学术交流。为大陆金融机构反洗钱合规管理做了大量咨询和培训教学工作。
个人简历

教育背景：
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授，计算机科学与技术博士，复旦大学经济学博士后，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员
工作经历：

学习进修：

个人荣誉
学术成果




§ 专著 Books:

机器学习与反洗钱 2007 哈尔滨工业大学出版社

Machine Learningand Anti-Money Laundering, 2007, Press ofHarbinIndustrialUniversity

反洗钱/反恐融资基础理论与实践，与中国人民银行合著，中国金融出版社，2011

AML/CFT Theoretic and Practical Issues,Co-Author with the Central Bank ofChina,Press ofChinaFinance,2011



§ 会议及学术期刊论文

§ ConferencePapers and Article in Academic Journals:

1. A Framework onDeveloping an Intelligent Discriminating System of Anti-Money Laundering,10thInternational Conference on Finance and Banking，Prague，Oct.10, 2005
2. IntelligentDiscriminative System of Anti-Money Laundering Using Unusual Behavior DetectionAlgorithm, Proceedings of International Machine Learning Conference 2005,Guangzhou, Aug. 2005
3. A CrossDatasets Referring Outlier Detection Model Applied to Suspicious FinancialTransaction Discrimination, April 2006，Springer-VerlagPublisher, LNCS 3971
5. A SuspiciousTransaction Detection Based on Peer Comparison Method, Proceedings of 18^th International Pattern Recognition Conference, Hong Kong
6. SuspiciousTransaction Surveillance Employing Chaotic Time Series Prediction, Proceedingsof 2008 Asian and Pacific Financial Engineering Conference, June 2008, Hong Kong
7. Enhancing theEfficiency of AML System, Proceeding of 2008 AML Conference Hosted byDepartment of the People Bank ofChina
8. 基于客户行为模式识别的反洗钱监控体系，2005年7月，中南财经政法大学学报

An AMLSurveillance and Analysis System Based on Customer Behavior PatternRecognition, Jul.2005, Journal ofZhongnanUniversityof Economicsand Law
9. 自适应反洗钱信息系统设计，2005年6月，管理学报

Designing aSelf-Adaptive AML Information System, Transactions of Management, Jue.2005
10. 可疑金融交易监控的离群检测模型，2004年4月，武汉理工大学学报

An OutlierDetection Model for Suspicious Financial Transaction Monitoring, April, 2004,Journal ofWuhanUniversityof Technology
11. 基于波动周期分解的离群检测技术，2006年6月，武汉大学学报

An OutlierDetection Technique Based on Decomposition of Wave Cycles. Jun.2006, Journal ofWuhanUniversity
12. A suspiciousfinancial transaction analyzing prototype based on Empirical Mode DecompositionMethod, Transactions of Computer Science,Korea, Vol 33 No 1, Jul, 2006
13. 银行反洗钱与客户关系管理系统的整合，2007年9月，中国金融电脑技术

An Integration ofAML and CRM Information Systems in Banks，Journal ofChina Financial Computer Technology, Sep.2007
14. 客户尽职调查的国际标准与中国的实践，2009年第4期，英国翡翠出版集团，洗钱管制杂志(全球唯一反洗钱专业期刊)

The internationalstandards of customer due diligence and Chinese practice, Journal of MoneyLaundering Control Vol. 12 No. 4, 2009, Emerald Group Publishing Limited
15. 反洗钱智能技术的最新进展，2008年8月，华南金融电脑杂志

The latestdevelopment of AML intelligent techniques, Journal of South China FinancialComputer Technology.Aug.2008
16基于风险判别原则的企业级反洗钱信息系统设计，2008年11月，中南财经政法大学学报

Implementation ofEnterprise-Wide AML Information System Based on Risk-Sensitive Principles,Journal ofZhongnanUniversityof Economicsand Law, Nov.2008
17. 国际组织推进中亚地区构建反洗钱与反恐怖融资体系的努力与成效，2009年1月，新疆社会科学杂志

The Endeavors ofInternational Organizations to Constructing AML/CFT Systems inCentral AsiaCountries, Journal of Xinjiang SocialScience, Jan.2009
18．转型国家反洗钱机制的局限性及实务，2010年第3期，英国翡翠出版集团，洗钱管制杂志

Combating moneylaundering in transition countries: the inherent limitations and practicalissues，Journal of Money Laundering Control Vol. 13No. 3, 2010 pp. 215-225，Emerald Group Publishing Limited
19. 风险为本的中国第三方支付反洗钱监管，2011年第1期，英国翡翠出版集团，洗钱管制杂志

Risk-based AMLregulation on internet payment services in China, Journal of Money LaunderingControl Vol. 14 No. 1, 2011 pp. 93-101, Emerald Group Publishing Limited
20. 概率神经网络在可疑交易监测中的应用及效率比较, 武汉大学学报（工学版）,第46卷第２期,2013年４月

Application ofprobabilistic neural network to suspicious financial transaction surveillanceand its efficiency comparison, Engineering Journal of Wuhan University,Vol.46No.2,Apr.2013
21. 反洗钱可疑交易报告工作绩效评估要素及其技术实现,西南金融，2013年第3期

On AML STR job performanceevaluation and its technical implementation. South West Finance Journal,Mar.2013




研究课题ResearchProjects

1. 基于行为模式的可疑金融交易监控体系研究，2009年度中国国家社会科学研究基金研究项目

A Study onSuspicious Financial Transaction Surveillance System Based on Behavior PatternRecognition, a National Social Sciences Fund project, 2009
2. 基于数据挖掘的大额与异常交易甄别技术研究，2008年度中国国家自然科学基金研究项目

A Study on LargeValue and Unusual Financial Transaction Discriminative Techniques Based on DataMining, a National Natural Sciences Fund project, 2008
3. 转型国家反洗钱监控体系效率比较研究，2007年度中国博士后研究基金项目

A ComparativeStudy on AML Systems in Transition Countries, a National Fund for Post-DoctoralResearches, 2007
4. 中部地区反洗钱特征研究，2007年度中国人民银行研究课题

Characteristics ofAML in Central China Areas, a project co-operated with the People Bank ofChina, 2007
5. 中外反洗钱监管与执法体系比较研究，2006年度中国人民银行研究课题

A ComparativeStudy of AML Regulations and Enforcement betweenChinaand Western Countries, a project co-operated with the People Bank ofChina, 2006
6. 中国第三方支付反洗钱合规管理研究——以支付宝为例，2010年度复旦大学中国反洗钱研究中心课题

Study on AMLCompliance of Internet Payment inChina——Taking AliPay as a Sample, aproject of China Center of AML Study of Fudan University